مسؤول الامتثال لرصد المعاملات

عن الوظيفة

نبحث عن مسؤول امتثال لرصد المعاملات (اختصاصي امتثال، مراقب امتثال) للانضمام إلى فريق الامتثال في أحد البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ستعمل على معالجة ورصد مخاطر الامتثال للجريمة المالية (FCC) ودعم الأهداف الاستراتيجية للبنك. ستساهم في رصد المعاملات، والنصح بقبول العملاء، وأنشطة العقوبات لتعزيز ثقافة الامتثال بما يتماشى مع التوقعات التنظيمية وأفضل ممارسات السوق. هذه الوظيفة تتطلب فهماً عميقاً لمخاطر الجريمة المالية وإجراءات مكافحة غسل الأموال والرقابة التنظيمية.

المهام والمسؤوليات

• المساهمة في معالجة ورصد مخاطر الامتثال للجريمة المالية (FCC) للبنك والضوابط والمسائل المتعلقة بالتقارير.
• دعم الأهداف الاستراتيجية والتجارية ذات الصلة للامتثال للبنك.
• المساهمة في رصد المعاملات والنصح بقبول العملاء.
• الإشراف على أنشطة العقوبات وفحصها لضمان الامتثال التنظيمي.
• تطوير وتعزيز ثقافة الامتثال في البنك بما يتماشى مع التوقعات التنظيمية وأفضل ممارسات السوق.
• التعاون مع الفرق الداخلية لتحسين إجراءات الامتثال المصرفي والحد من مخاطر الجريمة المالية.

الشروط والمتطلبات

• درجة البكالوريوس في المجال ذي الصلة (مثل المالية، القانون، إدارة الأعمال).
• شهادات إضافية ذات صلة مثل ICA أو ACAMS (مرغوبة).
• خبرة لا تقل عن 3 سنوات في أدوار رصد المعاملات وفحص العقوبات في صناعة البنوك الإماراتية.
• مهارات قوية في إدارة مخاطر الامتثال والمعرفة التنظيمية.
• فهم شامل للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها في الإمارات.

المميزات والفوائد

لم تذكر مزايا إضافية في الإعلان الأصلي.

نصائح وظيفتك بنقرة للقبول في هذه الوظيفة

• احرص على إبراز خبرتك في رصد المعاملات وفحص العقوبات في سيرتك الذاتية.
• تأكد من ذكر شهادات الامتثال المهنية مثل ACAMS أو ICA إن وجدت.
• أظهر فهمك للتوقعات التنظيمية للبنك المركزي الإماراتي وأفضل ممارسات السوق.
• جهز أمثلة على كيفية تعاملك مع حالات الامتثال المعقدة أو التحقيقات الداخلية.
• كن مستعداً للحديث عن أدوات رصد المعاملات التي أتقنتها وكيف ساهمت في تحسين عمليات الامتثال.