مدير برنامج امتثال جرائم الأموال - أسيوط | خبرة مكافحة غسل الأموال

شركة بسمـة النجاح تعلن عن فرصة وظيفية متميزة لـ مدير برنامج الامتثال لجرائم الأموال في محافظة أسيوط، جمهورية مصر العربية. تتطلب الوظيفة خبرة عملية راسخة في تنفيذ استراتيجيات الكشف عن الأنشطة المالية غير المشروعة وضمان الامتثال الكامل للتشريعات المحلية والدولية المنظمة للقطاع المالي. المرشح المثالي يمتلك معرفة عميقة بأنظمة مكافحة غسل الأموال (AML) وإجراءات معرفة عميلك (KYC) مع قدرة مثبتة على إدارة التحقيقات الداخلية المعقدة وإعداد تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR) بدقة. بيئة العمل تتطلب تعاوناً وثيقاً ومستمراً مع الفرق القانونية والهيئات التنظيمية والرقابية لضمان سلامة المؤسسة المالية وسمعتها.

المهام والمسؤوليات

• إدارة وتنسيق برامج الامتثال الشاملة للحد من جرائم الأموال وضمان التزام المؤسسة بالقوانين الدولية والمحلية النافذة
• تحليل وتقييم المخاطر المحتملة المتعلقة بالجرائم المالية وتقديم التوصيات الاستراتيجية لتقليلها بفعالية
• إعداد تقارير دورية مفصلة للإدارة العليا بشأن حالة الامتثال للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها
• تقديم الدعم الاستشاري للإدارة العليا بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها فور اكتشاف جرائم مالية أو شبهات قوية
• العمل بشكل وثيق مع الهيئات القانونية والرقابية لضمان امتثال المؤسسة لجميع المعايير القانونية والتنظيمية
• إجراء التحقيقات الداخلية الشاملة للأنشطة المشبوهة وتوثيق النتائج بدقة تامة وفق الإجراءات المعتمدة
• تطوير وتحديث سياسات وإجراءات الامتثال بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية المتغيرة وأفضل الممارسات العالمية
• تدريب وتوعية الفرق الداخلية على متطلبات الامتثال ومخاطر الجرائم المالية وثقافة الإبلاغ عن المخالفات

الشروط والمتطلبات

• خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الامتثال ومكافحة جرائم الأموال داخل القطاع المصرفي أو المالي المنظم
• معرفة قوية بالأنظمة المالية والممارسات المعتمدة في مكافحة الجرائم المالية والمؤسسية محلياً ودولياً
• إتقان إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR) والتعامل مع وحدات التحريات المالية والجهات الرقابية
• مهارات قوية في إدارة المشاريع لضمان تنفيذ برامج الامتثال بشكل سلس وفعال وفي المواعيد المحددة
• القدرة على إجراء التحقيقات الداخلية والتحليل الشامل للأنشطة المشبوهة بدقة عالية وسرية تامة
• شهادة مهنية معتمدة في الامتثال مثل CAMS أو CFCS أو ما يعادلها تُعد ميزة تنافسية قوية ومرغوبة
• مهارات تواصل وتفاوض ممتازة للتفاعل مع الفرق الأخرى والهيئات التنظيمية باحترافية وفعالية

المميزات والفوائد

• برامج مكافآت وتحفيز للأداء المتميز والإنجازات القابلة للقياس
• مسار وظيفي واضح مع زيادة راتب مرتبطة بالترقيات وتطوير الكفاءات
• بيئة عمل احترافية تشجع التطوير المهني المستمر وتوسيع المعرفة التخصصية

نصائح وظيفتك بنقرة للقبول في هذه الوظيفة

• أبرز خبرتك المباشرة في التعامل مع البنك المركزي المصري ووحدات مكافحة غسل الأموال في السيرة الذاتية بخط واضح
• قدم أمثلة ملموسة لبرامج امتثال قمت ببنائها أو تحسينها مع نتائج قابلة للقياس (نسب تقليل المخاطر، عدد التقارير، إلخ)
• أظهر معرفتك الدقيقة بأحدث تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال المصري والقرارات التنظيمية ذات الصلة الصادرة مؤخراً
• استعد لمناقشة سيناريوهات تحقيقات معقدة وكيفية إدارتها مع الحفاظ على سرية المعلومات وسلامة الأدلة
• أكد على قدرتك في بناء علاقات عمل فعالة ومستدامة مع الإدارات القانونية والتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر